Lista ostrzeżeń publicznych KNF - podmioty wpisane w 2022 roku

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Lista podmiotów wpisanych w 2022 roku:

Finroyal FRL Capital Limited

MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej maxtelfx.com

Provema Capital sp. z o.o.

Provema sp. z o.o.

24xforex.com

Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com

Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)

Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: fwisolutions.com, fwisolutions.net oraz fwi-solution.org/Anna Rzońca-Majdańska z siedzibą we Wrocławiu

Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com)

Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych aquatrade.cc oraz aquatrade.ws

Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club)

Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej www.bbanc.com

BGS Financial Management Bartosz Grosicki z siedzibą w Łodzi

Biuro Pro Finanse Krzysztof Banaszak z siedzibą w Gostyniu

CBS Market działający poprzez platformę cbsmarket.co

Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360)

Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)

Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade

Doradztwo Finansowe Magdalena Fabiańska z siedzibą w Kole

Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)

Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world

Ewa Miszewicz - Doradztwo Handlowe, Finansowe i Marketingowe z siedzibą w Zielonej Górze

Ewelina Wdowiak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

F.H.U. Arkadiusz Wasilewski z siedzibą w Koszalinie

Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)

Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej finance-invest.org

Financial Intermediation Daniel Markowski z siedzibą w Koczale

Fincloud (działający za pośrednictwem platformy internetowej www.fincloud.center)

Forex TB Ltd. (www.patronfx.com)

FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych fpcounsulting.com, fpcounsultin.com)

GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej www.gcblondonltd.com/pl

Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Good Investments LTD;
BSSIP LTD;
Good Solution Investments Limited
(w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)

Grzegorz Łabiński z siedzibą we Wrocławiu

Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach
oraz
Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach

Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com)

Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej www.idealtrade.co)

Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami capartners.ltd/pl oraz capartners.world/pl

Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com)

INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie

Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Karol K., Konrad K., Daniel S., Agnieszka M., Adrian Ł., Aleksander H., B. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KFG SA z siedzibą w Rzeszowie

Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com

Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com

Markets Expert - prowadzący działalność pod adresem www.marketsxpert.com

MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi

Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)

Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie

Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem www.stocklinity.com/

Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com)

Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Piotr Baranik Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa z siedzibą w Krakowie

Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net

Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu

Pośrednictwo Finansowe Kreditor Piotr Juncewicz z siedzibą w Kostrzyniu

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Anna Ciesielska z siedzibą w Kłodawie

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Maciej Strzelichowski z siedzibą w Młoszowej

RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech

Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform:
www.simpleway.trade,
www.simpleway.world,
www.simpleway.one,
www.invest-flow.io,
www.investflow.trade,
www.maxiplus.trade,
www.tetra-invest.co,
www.tetra-invest.world,
www.winmarket.io,
www.profitassist.io
oraz www.igfb.one

Sempiternus Polska Grupa Inwestycyjna Dawid Orpych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Sferis Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Sebastian Kranc z siedzibą w Robakowie

Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com)

SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com

Strona internetowa investingops.com/investment/pl/taboola-amz

Sławomir Kruk Pośrednictwo Finansowe z siedzibą w Gryficach

UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech, uni-co.org

UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - unixbroker.com/

Usługi Finansowe Anna Antkiewicz z siedzibą w Bylice-Kolonia

Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu

Usługi Pośrednictwa Finansowego Maciej Nowak z siedzibą w Sulejówku

Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową klimexcm.com/

3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne