Forum

Lista ostrzeżeń pub...
 

Lista ostrzeżeń publicznych KNF - podmioty wpisane w 2023 roku

 

Daniel
 Daniel
(@Daniel)
Gość
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 2
Topic starter  

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Lista podmiotów wpisanych w 2023 roku:

Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com

Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro

Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej iconiccapital.world

Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl

Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro

Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych investkingdom.com oraz investkingdom.net

Jet Capitals (jetcapitals.com)

Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki

Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex

Pośrednictwo Finansowe Kreditor Piotr Juncewicz z siedzibą w Kostrzyniu

Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne


Cytat

Zostaw odpowiedź

Author Name

Author Email

Tytuł *

Preview 0 Revisions Saved
Share: